四川成渝：公司拟发行股份及支付现金购买荆宜高速

四川成渝：公司拟发行股份及支付现金购买荆宜高速

一、事项
公司拟向蜀道创投发行股份及支付现金购买湖北荆宜高速85%股权

二、价格及支付方式
交易价格预计不超过22亿元，最终价格目前尚未确认，股份与现金对价支付比例尚未确定。向发行股份价格为5.01 元/股，高于目前公司最新收盘价4.91元。

三、预计不会触发类别股东投票条件
根据最高对价及发行股票价格测算，本次收购发行股份不超过公司A股总股本的20%。根据公司章程，公司拟发行内资股、外资股不超过已发行在外股份的20%，则不需要进行类别股东表决。本次交易预计不需要进行类别股东投票表决。

四、荆宜高速介绍
2019年，四川省交通投资集团向首都机场集团以24.2亿元收购湖北荆宜高速公路85%股权。
荆宜高速东起荆门市郑家冲，西至宜昌市高家店，与汉宜高速和宜昌长江大桥相连，其地理位置优越。
全长 94.998 公里，剩余收费年限14年左右。目前为4车道，尚未进行过改扩建。
2023年营业收入5.3亿元，净利润1.3亿元，同比增长64%，2024Q1营业收入1.3亿元，净利润4739万元。